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FORMACIÓN

Canal de denuncias. Responsabilidad penal de la persona jurídica

Modelos y Sistemas de Gestión

Formación canal de denuncias
PONENTES
CUOTA DE INSCRIPCIÓN

480 € + IVA para socios
580 € + IVA para no socios

Esta formación está específicamente orientada a cuestiones relacionadas con el régimen de la responsabilidad penal de la persona jurídica en España, los modelos de organización y gestión de riesgos penales, también denominados programas o modelos de Compliance, y las nuevas exigencias derivadas de la entrada en vigor, el pasado 13 de marzo de 2023, de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LA FORMACIÓN

DESTINATARIOS

El Plan de Formación estará orientado a administradores, directivos y Compliance Officers, aunque no es imprescindible tener formación jurídica para asistir a las sesiones de formación. El contenido de las sesiones de formación a impartir se adecuará y modulará en función de los perfiles que, finalmente, asistan a cada una de las sesiones de formación.

METODOLOGÍA

El contenido de las sesiones de formación a impartir se adecuará y modulará en función de los perfiles que asistan a la sesión.

Se explicarán las nociones teóricas más básicas al comienzo de cada una de las partes, priorizando sesiones dinámicas en las que se favorezca un alto grado de interlocución entre el ponente y los asistentes.

OBJETIVOS
  • Incrementar el conocimiento de los administradores y directivos de las distintas empresas que forman parte del CLUB ASTURIANO DE CALIDAD en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica, Compliance penal e investigaciones internas.
  • Fomentar el establecimiento de Sistemas Internos de Información en las organizaciones, de acuerdo con las nuevas exigencias legales.
  • Ayudar a mejorar la eficacia de los modelos de organización y gestión de riesgos penales de las organizaciones.
  • Reducir errores y mitigar riesgos penales en las organizaciones.
  • Favorecer que se destinen los recursos humanos y económicos necesarios para el diseño, implantación, revisión o actualización de los modelos de organización y gestión de riesgos penales en las organizaciones.
CONTENIDOS
  • Introducción a la responsabilidad penal de la persona jurídica.
  • Impacto en la responsabilidad de consejeros y administradores.
  • Relevancia de los programas de Compliance en la defensa de la empresa y de sus administradores.
  • Situación actual del Compliance penal.
  • Jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica.
  • Mínimos legalmente exigidos de los modelos de organización y gestión de riesgos penales. Artículo 31 bis 5) del Código Penal.
  • Identificación de riesgos penales. Artículo 31 bis 5.1º del Código Penal.
  • Políticas y procedimientos que regulen la actuación de la sociedad. Artículo 31bis 5.2º del Código Penal
  • Controles genéricos: Código de Conducta, Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer) y Canal de Denuncias.
  • Controles específicos: Políticas y procedimientos.
  • Modelo de gestión de los recursos financieros. Artículo 31 bis 5. 3º del Código Penal.
  • Introducción al Sistema Interno de Información.
  • Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión y su trasposición en España: Ley 2/2023, de 20 de febrero.
  • Sistema Interno de Información.
  • Política del SII y Procedimiento interno de gestión de las informaciones recibidas.
  • Responsable del Sistema Interno de Información.
  • Canal Interno de Información: integración de los canales internos de comunicación en el nuevo SII.
  • Medios compartidos y grupos de empresas.
  • Plazos y sanciones.
  • Funciones y competencias del RSII.
  • ¿Cómo regular la actuación del RSII?
  • RSII y Compliance Officer.
  • Exigencias legales a tener en cuenta para la gestión de las informaciones recibidas: anonimato, confidencialidad y plazos.
  • Herramientas informáticas o softwares como elemento básico para la gestión de las informaciones recibidas.
  • Gestión interna VS gestión externa.
  • Introducción.
  • Tipos de investigaciones internas.
  • Conflictos de interés: el abogado inhouse.
  • Planificación de investigaciones internas.
  • Diligencias de investigación a practicar en una investigación interna. Finalización de una investigación interna.
  • Actuaciones posteriores a la investigación interna.
  • Beneficios derivados de llevar a cabo una investigación interna.

FORMADORES

BERTA AGUINAGA BARRILERO
Socia Penal Económico & Compliance

MIGUEL GARCÍA VIGIL
Responsable de Litigación (Oviedo)

Enrique Muñoz Blanco - Ontier

ENRIQUE MUÑOZ BLANCO
Abogado Senior Penal Económico & Compliance

FORMA DE PAGO

Esta formación podrá ser bonificada por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), sólo si las gestiones las realiza el Club Asturiano de Calidad. NOTA: bonificación parcial.

Una vez que su plaza haya sido confirmada por el Club, para considerar firme la reserva se debe abonar la cuota correspondiente mediante transferencia bancaria, según la factura que recibirá previamente por email. Una vez aceptada la plaza y realizado el ingreso no se devolverá el importe abonado en caso de no asistencia.

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